Especialista Legal AML
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JEP · Cuenca, Azuay
Oferta completaPresencialTiempo completo
Publicado hace 15 horas
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Ficha
Estructurada con IA- Cargo
- Especialista Legal AML
- Modalidad
- Presencial
- Tipo
- Tiempo completo
- Seniority
- Semi-Senior · 2+ años
- Ubicación
- Cuenca, Azuay
- Salario
- A convenir
- Habilidades
- normativa PLAFDredacción jurídicainvestigaciónanálisis normativo
- Requisitos
- Titulo de tercer nivel en Derecho
- 2 años de experiencia profesional
- Certificaciones en Prevención de Lavado de Activos
Descripción
Importante empresa del sector financiero requiere: Especialista Legal AMLMisión del cargo:
Brindar soporte técnico-jurídico especializado a la Unidad de Cumplimiento en materia de PLAFD y demás riesgos asociados, mediante el análisis normativo, jurídico,atención de requerimientos de autoridades competentes, revisión de antecedentes fiscales y judiciales, elaboración de instrumentos internos.👉Requisitos:✔ Titulo de tercer nivel en Derecho.✔ Mínimo 2 años de experiencia profesional en el ejercicio de funciones jurídicas, regulatorias, asesoría legal o actividades relacionadas a PLAFD en el Sistema Financiero.✔ Contar con cursos o Certificaciones en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos.✔ Criterio profesional, redacción jurídica, capacidad investigativa y organización.✔Conocimientos en normativa ecuatoriana de PLAFD; regulación aplicable al sector financiero popular y solidario; funcionamiento de FGE, UAFE y Función Judicial; interpretación y seguimiento de procesos judiciales; elaboración de escritos e informes jurídicos.💰 Ofrecemos:✅ Sueldo fijo✅ Beneficios de Ley✅ Crecimiento profesional